本公司及董事会举座成员保证信息流露本色的信得过、准确和完好，莫得裂缝纪录、误导性报告或要紧遗漏。

稀奇教导：

1、本次鼓动大会无否决提案的情形。

2、本次鼓动大会未触及变更以往鼓动大会已通过的有筹办。

3、本次鼓动大会选择现场表决与收罗投票相集结的神志进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日历、技艺

现场会议技艺：2022年7月15日（星期五）14:30；

收罗投票技艺：2022年7月15日；

其中，通过深圳证券往复所往复系统进行收罗投票的具体技艺为2022年7月15日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体技艺为2022年7月15日上昼9:15至2022年7月15日下昼3:00。

（2）现场会议方位：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

（3）会议召开神志：继承现场表决和收罗投票相集结的神志；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主办人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议见告情况：公司已于2022年6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都购物广场股份有限公司对于召开2022年第二次临时鼓动大会的见告》（公告编号：2022-072）。

2、会议出席情况

插足本次鼓动大会表决的鼓动及鼓动代理人共15人，代表股份数目为297,981,759股，占公司有表决权股份总和681,783,430股1的43.7062%。

1左证磋商章程，上市公司回购专用账户中的股份不享有鼓动大会表决权等职权，上市公司召开鼓动大会，筹算鼓动大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准筹算鼓动大会有筹办的表决遵守。边界2022年7月8日，公司总股本数为684,563,880股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,780,450股，则本次鼓动大会有表决权股数总和为681,783,430股。

（1）插足现场投票的鼓动及鼓动代理人推测2人，代表股份数目为914,665股，占公司有表决权股份总和681,783,430股的0.1342%。

（2）通过收罗投票的鼓动经验身份仍是过深圳证券往复所系统进行认证，左证深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鼓动大会插足收罗投票的鼓动推测13人，代表股份数目为297,067,094股，占公司有表决权股份总和681,783,430股的43.5721%。

（3）出席本次会议的中小投资者8人，代表股份数目为943,000股，占公司有表决权股份总和681,783,430股的0.1378%。

3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司遴聘见证讼师列席本次会议。本次鼓动大会稳健关联法律、行政法令、部门规章、轮番性文献和公司规定的章程。

二、提案审议表决情况

本次鼓动大会选择现场表决和收罗投票相集结的神志进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《对于加多公司2022年度向金融机构央求轮廓授信额度的议案》

表决遵守为：愉快票297,946,259股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的99.9881%；反对票35,500股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0119%；弃权票0股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：愉快票907,500股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的96.2354％；反对票35,500股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的3.7646％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的0.0000％。

愉快票最先出席鼓动大会的通盘鼓动所持有用表决权的二分之一，稳健公司规定的关联章程，该议案获批准通过。

2、审议并通过了《对于公司“领航员贪图（三期）”职工持股贪图（草案）偏执选录的议案》

表决遵守为：愉快票297,855,359股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的99.9576%；反对票126,400股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0424%；弃权票0股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：愉快票816,600股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的86.5960％；反对票126,400股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的13.4040％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的0.0000％。

愉快票最先出席鼓动大会的非关联鼓动所持有用表决权的二分之一，稳健公司规定的关联章程，该议案获批准通过。

3、审议并通过了《对于公司“领航员贪图（三期）”职工持股贪图惩办目的的议案》

表决遵守为：愉快票297,855,359股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的99.9576%；反对票126,400股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0424%；弃权票0股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：愉快票816,600股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的86.5960％；反对票126,400股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的13.4040％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的0.0000％。

愉快票最先出席鼓动大会的非关联鼓动所持有用表决权的二分之一，稳健公司规定的关联章程，该议案获批准通过。

4、审议并通过了《对于提请鼓动大会授权董事会办理“领航员贪图（三期）”职工持股贪图磋商事宜的议案》

表决遵守为：愉快票297,855,359股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的99.9576%；反对票126,400股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0424%；弃权票0股，占出席会议通盘鼓动有用表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：愉快票816,600股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的86.5960％；反对票126,400股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的13.4040％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有用表决股份数的0.0000％。

愉快票最先出席鼓动大会的非关联鼓动所持有用表决权的二分之一，稳健公司规定的关联章程，该议案获批准通过。

三、讼师出具的法律意见

国浩讼师（福州）事务所蔡顺梅讼师、叶惠英讼师出席了本次鼓动大会并出具了法律意见书，该法律意见书觉得：公司本次鼓动大会的召集、召开要害稳健法律、行政法令、轮番性文献及《公司规定》的章程；召集人及出席本次鼓动大会的人员经验正当、有用；本次鼓动大会的表决要害、表决遵守正当、有用。

国家发改委5月30日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年5月30日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高400元和390元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

该负责人提到，“从上海高端电动车市场看，增换购的需求长期存在，尤其是随着电动车产品力整体提高，越来越多消费者选择购买智能电动车。蔚来有成熟的线上销售体系，因此上海区域订单情况一直良好，5月在上海区域的新增订单量甚至出现了大幅增长。”（澎湃新闻记者 吴遇利）

四、备查文献

1、新华都购物广场股份有限公司2022年第二次临时鼓动大会有筹办；

2、国浩讼师（福州）事务所对于新华都购物广场股份有限公司2022年第二次临时鼓动大会的法律意见书。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○二二年七月十五日欧宝买球